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Pessoa

SERGIO KASKANLIAN

***.284.368-**

Empresas vinculadas

CARRADORE E KASKANLIAN LTDA

44.414.722/0001-68

PLANETA CAMINHAO PROVEDOR DE SERVICO E GESTAO DE DADOS LTDA

23.211.387/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO KASKANLIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO KASKANLIAN
CPF: ***.284.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARRADORE E KASKANLIAN LTDA 44.414.722/0001-68Ativa	Sócio	29/11/2021	Ver empresa
PLANETA CAMINHAO PROVEDOR DE SERVICO E GESTAO DE DADOS LTDA 23.211.387/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
SUPER MINI CARS MOTORS LTDA 10.177.215/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2008	Ver empresa

Razão social

CARRADORE E KASKANLIAN LTDA

44.414.722/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

PLANETA CAMINHAO PROVEDOR DE SERVICO E GESTAO DE DADOS LTDA

23.211.387/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

SUPER MINI CARS MOTORS LTDA

10.177.215/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.