Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO JORGE LOTFI

***.253.938-**

Empresas vinculadas

BOTECO DO CAIS LTDA

56.020.815/0001-97

HEALTH FURNITURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.208.371/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO JORGE LOTFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO JORGE LOTFI
CPF: ***.253.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOTECO DO CAIS LTDA 56.020.815/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2024	Ver empresa
HEALTH FURNITURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 51.208.371/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2023	Ver empresa
LOTFI PARTICIPACOES LTDA 30.798.049/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2018	Ver empresa
TLV AMERICA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA 20.276.172/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2014	Ver empresa
OXICHAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 55.562.367/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/03/1986	Ver empresa
OXICHAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA 03.609.006/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	21/03/1986	Ver empresa

Razão social

BOTECO DO CAIS LTDA

56.020.815/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

HEALTH FURNITURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.208.371/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

LOTFI PARTICIPACOES LTDA

30.798.049/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

TLV AMERICA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

20.276.172/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

OXICHAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

55.562.367/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1986

Razão social

OXICHAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA

03.609.006/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.