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Pessoa

SERGIO IVAN EXENI TANS

***.887.244-**

Empresas vinculadas

TDEZ LOGISTICA SA

23.235.406/0001-59

TECOMB TERMINAL DE COMBUSTIVEIS SA

23.671.325/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO IVAN EXENI TANS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO IVAN EXENI TANS
CPF
***.887.244-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TDEZ LOGISTICA SA

23.235.406/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

TECOMB TERMINAL DE COMBUSTIVEIS SA

23.671.325/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIMPORT COMERCIAL SA

05.073.264/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA

01.241.994/0003-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

TT WORK PARTICIPACOES SA

27.128.288/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA

40.125.770/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

CPMMATTERS BRASIL SISTEMAS LTDA

45.966.623/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA

27.399.958/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

2PAR SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

18.614.273/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

NEWCO PARTICIPACOES LTDA

08.060.413/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

PUMA STORAGE DO BRASIL LTDA

04.809.710/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2005

Ver empresa

Razão social

PUMA TRADING DO BRASIL LIMITADA

07.032.739/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA

04.654.590/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.