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Pessoa

SERGIO ISRAEL ANDONAEGUI DIAZ

***.229.108-**

Empresas vinculadas

MS RESTAURANTE MEXICANO LTDA

48.716.424/0001-83

SR RESTAURANTE MEXICANO LTDA

45.660.135/0001-11

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ISRAEL ANDONAEGUI DIAZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ISRAEL ANDONAEGUI DIAZ
CPF: ***.229.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS RESTAURANTE MEXICANO LTDA 48.716.424/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
SR RESTAURANTE MEXICANO LTDA 45.660.135/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
SAM RESTAURANTE MEXICANO LTDA 14.442.718/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
SIAD SAO PAULO PIZZAS LTDA 06.934.106/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa
DPIA SAO PAULO PIZZAS LTDA 06.935.471/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa
DPNI SAO PAULO PIZZAS LTDA 06.935.477/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa
DIAX SAO PAULO PIZZAS LTDA 06.935.483/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa
DPED SAO PAULO PIZZAS LTDA 06.935.489/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa

Razão social

MS RESTAURANTE MEXICANO LTDA

48.716.424/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

SR RESTAURANTE MEXICANO LTDA

45.660.135/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

SAM RESTAURANTE MEXICANO LTDA

14.442.718/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

SIAD SAO PAULO PIZZAS LTDA

06.934.106/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Razão social

DPIA SAO PAULO PIZZAS LTDA

06.935.471/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Razão social

DPNI SAO PAULO PIZZAS LTDA

06.935.477/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Razão social

DIAX SAO PAULO PIZZAS LTDA

06.935.483/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Razão social

DPED SAO PAULO PIZZAS LTDA

06.935.489/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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