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Pessoa

SERGIO IGLESIAS BORGES

***.424.317-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA

08.288.175/0001-58

AGROPECUARIA CAPITAL LTDA

57.673.514/0001-25
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO IGLESIAS BORGES

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO IGLESIAS BORGES
CPF
***.424.317-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA

08.288.175/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA CAPITAL LTDA

57.673.514/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

C. ALBUES DA SILVA LTDA

51.196.516/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

ACAI STRONG LTDA

37.314.385/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

CAMINHO DO ACAI LTDA

46.167.669/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GRANEL LTDA

20.153.370/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

BOXPAG TECNOLOGIA E SERVICOS DE PAGAMENTOS SA

27.152.882/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

ICARAI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

31.180.574/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

PTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.696.861/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

LOCPAR LOCACAO E SERVICOS LTDA

23.149.694/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.207.509/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PETROPOLIS LTDA

04.666.140/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA

03.585.677/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARIS LTDA

35.508.809/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

11.649.350/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

LOTE 3 PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

37.759.593/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES SA

35.231.338/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO REPETIDORA COMUNITARIA RIO ITA

01.529.860/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BM4 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

03.003.179/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1999

Ver empresa

Razão social

LAYSER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

32.061.384/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES IGLESIAS LTDA

01.952.482/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.