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Pessoa

SERGIO HUALAS SILVA TOZETTI

***.351.567-**

Empresas vinculadas

NG INDUSTRIA E COM DE CONFECCAO LTDA

05.929.725/0001-82

BRIZZA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.481.425/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HUALAS SILVA TOZETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO HUALAS SILVA TOZETTI
CPF
***.351.567-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NG INDUSTRIA E COM DE CONFECCAO LTDA

05.929.725/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2014

Ver empresa

Razão social

BRIZZA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.481.425/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

HUALAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.815.052/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2007

Ver empresa

Razão social

CONFECCAO TOZETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.125.831/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2004

Ver empresa

Razão social

T-SHIRT'S CLUB COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

39.785.720/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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