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Pessoa

SERGIO HORACIO DE MORAES

***.423.077-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS MECHALAV BRASIL LTDA

60.503.660/0001-17

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VINDANATA LTDA

44.618.936/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HORACIO DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO HORACIO DE MORAES
CPF: ***.423.077-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS MECHALAV BRASIL LTDA 60.503.660/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2025	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VINDANATA LTDA 44.618.936/0001-56Ativa	Sócio	07/03/2025	Ver empresa
TEMPLO MORIA BATISTA NACIONAL 27.188.817/0001-91Ativa	Presidente	20/02/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA LUZ LTDA 35.838.051/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2003	Ver empresa
COSINI ZAMBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.488.349/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2000	Ver empresa
SAC ASSESSORIA LTDA. 36.118.735/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	20/04/1990	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS MECHALAV BRASIL LTDA

60.503.660/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VINDANATA LTDA

44.618.936/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

TEMPLO MORIA BATISTA NACIONAL

27.188.817/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

CONSTRUTORA LUZ LTDA

35.838.051/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2003

Razão social

COSINI ZAMBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.488.349/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2000

Razão social

SAC ASSESSORIA LTDA.

36.118.735/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.