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Pessoa

SERGIO HENRIQUE TOCCI FALBO

***.581.998-**

Empresas vinculadas

ANCHIETA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

61.337.374/0001-91

ARTE & EVENTOS PARTICIPACOES LTDA.

06.134.047/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE TOCCI FALBO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO HENRIQUE TOCCI FALBO
CPF: ***.581.998-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANCHIETA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61.337.374/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
ARTE & EVENTOS PARTICIPACOES LTDA. 06.134.047/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2024	Ver empresa
ARREDO ART TEXTIL LTDA 53.818.571/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
T&F IMOVEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 43.576.499/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16.861.009/0001-27Ativa	Administrador	04/05/2021	Ver empresa
CJSS ALIMENTOS LTDA 39.768.708/0001-22Baixada	Sócio	12/11/2020	Ver empresa

Razão social

ANCHIETA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

61.337.374/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

ARTE & EVENTOS PARTICIPACOES LTDA.

06.134.047/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

ARREDO ART TEXTIL LTDA

53.818.571/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

T&F IMOVEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.576.499/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

16.861.009/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

CJSS ALIMENTOS LTDA

39.768.708/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.