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Pessoa

SERGIO HENRIQUE TANAKA

***.884.079-**

Empresas vinculadas

OKAYBANK CAPITAL S.A.

26.054.641/0001-12

FAZENDA SAO JOSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.454.922/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE TANAKA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO HENRIQUE TANAKA
CPF
***.884.079-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OKAYBANK CAPITAL S.A.

26.054.641/0001-12

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SAO JOSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.454.922/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

GROOVE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

42.278.021/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

DESCOMPLICA RITTEN COMERCIO E SERVICOS LTDA

40.917.172/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

4 FOUR COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

36.948.506/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2020

Ver empresa

Razão social

VOGUE TOUR TURISMO LTDA

34.134.410/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

SETA AGENCIA DE SERVICOS E ALIMENTOS LTDA

32.598.489/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

OKAYGLOBAL

34.125.015/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Ver empresa

Razão social

MT BROADCAST TELECOM LTDA

25.014.207/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

GRAND ALLURE PARTICIPACOES LTDA

29.137.520/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

PETRUS AGRO INVEST DO BRASIL LTDA

26.149.206/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2016

Ver empresa

Razão social

RAFES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.947.205/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2007

Ver empresa

Razão social

FX FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.739.042/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.