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Pessoa

SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

***.342.067-**

Empresas vinculadas

DROGARIAS REDE DOS AMIGOS LTDA

56.927.537/0001-56

PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA

41.608.459/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.342.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIAS REDE DOS AMIGOS LTDA 56.927.537/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA 41.608.459/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
LA CHEFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.603.275/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2014	Ver empresa
SHS SUBEMPREITEIRA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 21.562.025/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO ORNITOLOGICA DE SANTA CRUZ-RJ 08.985.605/0001-90Ativa	Presidente	29/03/2007	Ver empresa
AVICULTURA SANTA CRUZ 680 LTDA 08.266.042/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2006	Ver empresa

Razão social

DROGARIAS REDE DOS AMIGOS LTDA

56.927.537/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA

41.608.459/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

LA CHEFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.603.275/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

SHS SUBEMPREITEIRA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

21.562.025/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Razão social

ASSOCIACAO ORNITOLOGICA DE SANTA CRUZ-RJ

08.985.605/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/03/2007

Razão social

AVICULTURA SANTA CRUZ 680 LTDA

08.266.042/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.