Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO HENRIQUE ROUCHAI

***.148.098-**

Empresas vinculadas

SEDAN ORGANIZACAO CONTABIL SS LTDA

10.985.484/0001-29

SEDAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

03.808.354/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE ROUCHAI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO HENRIQUE ROUCHAI
CPF: ***.148.098-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEDAN ORGANIZACAO CONTABIL SS LTDA 10.985.484/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2015	Ver empresa
SEDAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 03.808.354/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2015	Ver empresa
HALLEY MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08.979.893/0001-70Baixada	Sócio	20/06/2007	Ver empresa
CONDE ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA 74.504.457/0001-70Baixada	Sócio	05/07/1994	Ver empresa

Razão social

SEDAN ORGANIZACAO CONTABIL SS LTDA

10.985.484/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Razão social

SEDAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

03.808.354/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

HALLEY MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

08.979.893/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2007

Razão social

CONDE ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA

74.504.457/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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