Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO HENRIQUE LINHARES DA SILVA

***.659.807-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA

15.110.967/0001-01

MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA

15.083.434/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE LINHARES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO HENRIQUE LINHARES DA SILVA
CPF: ***.659.807-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA 15.110.967/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2018	Ver empresa
MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA 15.083.434/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
CENTRO MEDICO ITAGUAI LTDA 08.787.472/0001-48Ativa	Sócio	26/02/2018	Ver empresa
MAMBRA TRUCK IMPLEMENTOS LTDA 04.182.403/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
JRPL RIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22.058.404/0001-79Inapta	Sócio	12/01/2018	Ver empresa
LLB RESTAURANTE E GRILL LTDA 16.935.731/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa

Razão social

MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA

15.110.967/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA

15.083.434/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

CENTRO MEDICO ITAGUAI LTDA

08.787.472/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

MAMBRA TRUCK IMPLEMENTOS LTDA

04.182.403/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

JRPL RIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

22.058.404/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2018

Razão social

LLB RESTAURANTE E GRILL LTDA

16.935.731/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.