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Pessoa

SERGIO HENRIQUE BALBINO

***.084.718-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO CASCATA LTDA

45.787.306/0001-78

AUTO POSTO BABALU LTDA

44.594.687/0001-06
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO HENRIQUE BALBINO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO HENRIQUE BALBINO
CPF
***.084.718-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

AUTO POSTO CASCATA LTDA

45.787.306/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BABALU LTDA

44.594.687/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LICA LTDA

48.187.744/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOOV NEGOCIOS LTDA

49.945.160/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOOV NATURAL LTDA

49.482.824/0002-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

MOOV ENERGIA LTDA

48.067.080/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

DAVI'S ITALY AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA

10.210.269/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO POIARES LTDA

46.092.987/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

VNOS COMERCIO DE VINHOS LTDA

30.647.363/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIDA & ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA.

13.196.901/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

HENRIQUE'S PARTICIPACOES LTDA

23.005.320/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2020

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DENTAL DIGITAL CAD SOLUTION LTDA

36.528.368/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

BINOS ENERGIA PARTICIPACOES LTDA

35.188.194/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

SAO BENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

96.596.838/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Razão social

PRACO TRANSPORTES E LOGISTICA MULTIMODAL LTDA

04.767.925/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2006

Ver empresa

Razão social

MAXI CHAMA AZUL GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

01.156.290/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2006

Ver empresa

Razão social

GLOBAL MOOV - CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.002.285/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.