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Pessoa

SERGIO GRUBMAN

***.227.667-**

Empresas vinculadas

VOLKO KONIGREICH SCHLIERSEE LTDA

20.219.081/0001-22

STYLUS ADMINISTRADORA DE HOTEIS & RESORTS LTDA

26.707.409/0001-36
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO GRUBMAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO GRUBMAN
CPF
***.227.667-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VOLKO KONIGREICH SCHLIERSEE LTDA

20.219.081/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

STYLUS ADMINISTRADORA DE HOTEIS & RESORTS LTDA

26.707.409/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Ver empresa

Razão social

STYLUS 105 CONSTRUCOES LTDA

18.157.329/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2016

Ver empresa

Razão social

STYLUS HOLDING LTDA

25.278.332/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

STYLUS METAIS LTDA

24.671.796/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

STYLUS IMPORTACAO, EXPORTACAO, AUTOMACAO E COMERCIO LTDA

24.290.411/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2016

Ver empresa

Razão social

ALESSIO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E COSMETICOS LTDA

03.813.123/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2006

Ver empresa

Razão social

AQUACLEAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

01.645.301/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.