Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO GRANNA JUNIOR

***.339.128-**

Empresas vinculadas

CRED2CARDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

47.440.351/0001-87

CASE SECURITIZADORA S.A.

49.310.759/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO GRANNA JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO GRANNA JUNIOR
CPF: ***.339.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRED2CARDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 47.440.351/0001-87Ativa	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
CASE SECURITIZADORA S.A. 49.310.759/0001-60Ativa	Presidente	24/01/2023	Ver empresa
BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A 45.331.622/0001-30Ativa	Diretor	17/02/2022	Ver empresa
VIRTUAL INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. 31.975.990/0001-07Baixada	Sócio	08/11/2018	Ver empresa
PIRACENTER FOMENTO MERCANTIL LTDA. 17.834.338/0001-41Baixada	Sócio	27/03/2013	Ver empresa
RIO NOVO FOMENTO MERCANTIL LTDA. 17.699.964/0001-72Baixada	Sócio	28/02/2013	Ver empresa
CASE TECNOLOGIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 16.643.142/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa

Razão social

CRED2CARDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

47.440.351/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

CASE SECURITIZADORA S.A.

49.310.759/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

45.331.622/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

VIRTUAL INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

31.975.990/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

PIRACENTER FOMENTO MERCANTIL LTDA.

17.834.338/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2013

Razão social

RIO NOVO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

17.699.964/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2013

Razão social

CASE TECNOLOGIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

16.643.142/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.