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Pessoa

SERGIO GONINI BENICIO

***.915.568-**

Empresas vinculadas

BELL 429 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

29.355.067/0001-20

ENERGY ADVISOR PARTICIPACOES LTDA

29.227.406/0001-93
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO GONINI BENICIO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO GONINI BENICIO
CPF
***.915.568-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BELL 429 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

29.355.067/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

ENERGY ADVISOR PARTICIPACOES LTDA

29.227.406/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

TUNDRA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.608.347/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

BWM TALENT GROUP NEGOCIOS LTDA.

27.451.565/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

BBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

26.610.185/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA LUCIA ADMINISTRACOES LTDA

11.399.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

00.149.855/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2006

Ver empresa

Razão social

FEDERAL CONCURSOS E EDITORA LTDA.

07.046.018/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

SANTA AGDA IMOBILIARIA, ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

06.046.519/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.