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Pessoa

SERGIO GALDIERI

***.580.738-**

Empresas vinculadas

GALDISA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.041.908/0001-00

LUZ VALENTINA LTDA

10.890.761/0001-10
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO GALDIERI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO GALDIERI
CPF
***.580.738-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GALDISA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.041.908/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

LUZ VALENTINA LTDA

10.890.761/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2009

Ver empresa

Razão social

SEDAFIR DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

10.815.580/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

S.G.A. COMERCIO DE BIOPRODUTOS LTDA.

09.420.420/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2008

Ver empresa

Razão social

T.O.V. BIOMIX U2 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

08.325.788/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

T.O.V. BIOMIX U3 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

08.943.899/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2007

Ver empresa

Razão social

EBB MS PRODUCAO DE BIOENERGIA S.A

08.594.002/0001-68

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

DISTELLA DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA

96.659.735/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.