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Pessoa

SERGIO FRANKEL

***.301.658-**

Empresas vinculadas

BOAT MOR HOEDIC RECREACAO E LAZER LTDA

45.955.056/0001-38

J. I. SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

08.234.412/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FRANKEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FRANKEL
CPF
***.301.658-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BOAT MOR HOEDIC RECREACAO E LAZER LTDA

45.955.056/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2023

Ver empresa

Razão social

J. I. SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

08.234.412/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2018

Ver empresa

Razão social

FRANKEL DA AMAZONIA SA INDUSTRIA E COMERCIO

04.423.414/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

SEAM REPRESTACOES COMERCIAIS LTDA.

71.910.426/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1994

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE ALIANCAS ARNALDO FRANKEL LIMITADA

61.358.214/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.