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Pessoa

SERGIO FRANCISCO BUCCO JUNIOR

***.338.889-**

Empresas vinculadas

TBP HOLDING LTDA

60.820.146/0001-05

SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

50.946.592/0001-07

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FRANCISCO BUCCO JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO FRANCISCO BUCCO JUNIOR
CPF: ***.338.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBP HOLDING LTDA 60.820.146/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 50.946.592/0001-07Ativa	Diretor	05/06/2023	Ver empresa
BP CORRETORA DE SEGURO E SOLUCAO EMPRESARIAIS LTDA 46.720.415/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
BBP HOLDING LTDA 45.202.636/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2022	Ver empresa
SFBUCCO ATIVIDADES CADASTRAL LTDA 37.999.169/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
BUCCO HOLDING LTDA 33.588.973/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
BP2 AGENCIA DE CREDITO LTDA 31.653.403/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
BP AGENCIADORA DE CREDITO LTDA 22.692.342/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2015	Ver empresa
PLANALTTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 07.966.006/0001-67Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	24/04/2006	Ver empresa

Razão social

TBP HOLDING LTDA

60.820.146/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

50.946.592/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

BP CORRETORA DE SEGURO E SOLUCAO EMPRESARIAIS LTDA

46.720.415/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

BBP HOLDING LTDA

45.202.636/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

SFBUCCO ATIVIDADES CADASTRAL LTDA

37.999.169/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

BUCCO HOLDING LTDA

33.588.973/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

BP2 AGENCIA DE CREDITO LTDA

31.653.403/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

BP AGENCIADORA DE CREDITO LTDA

22.692.342/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Razão social

PLANALTTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.966.006/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

24/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.