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Pessoa

SERGIO FRANCISCO BENASSI

***.484.938-**

Empresas vinculadas

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 42 SPE LTDA

37.817.750/0001-60

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 43 SPE LTDA

37.817.773/0001-75
+ 50 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FRANCISCO BENASSI

52 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FRANCISCO BENASSI
CPF
***.484.938-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (52)

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 42 SPE LTDA

37.817.750/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 43 SPE LTDA

37.817.773/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 44 SPE LTDA

37.817.808/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 45 SPE LTDA

37.817.835/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 47 SPE LTDA

37.817.938/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 50 SPE LTDA

37.817.993/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 51 SPE LTDA

37.818.015/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 52 SPE LTDA

37.818.040/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 46 SPE LTDA

37.817.902/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 41 SPE LTDA

36.665.331/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 39 SPE LTDA.

35.798.144/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 37 SPE LTDA.

35.645.156/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 40 SPE LTDA.

35.608.101/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

CECCATO LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.188.078/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 35 SPE LTDA.

31.494.408/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 34 LTDA

30.774.580/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 34 SPE LTDA.

29.629.209/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 33 SPE LTDA.

29.173.949/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

BENFRIO ARMAZENS GERAIS LTDA

16.907.657/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 30 SPE LTDA

28.530.667/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA LOUVEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

26.502.101/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

NESP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

25.198.407/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2016

Ver empresa

Razão social

NESP SA - NOVO ENTREPOSTO DE SAO PAULO

25.099.778/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2016

Ver empresa

Razão social

APPLAUSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.047.775/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 29 SPE LTDA

22.918.871/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

VS BANGUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.995.139/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

VS BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.698.917/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

ITUPEVA - LOTEADORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

21.398.273/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

PROJETO MEDEIROS INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

13.970.607/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2013

Ver empresa

Razão social

SPE 19 - NOVA CIDADE JARDIM - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.444.093/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPE 26 - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.658.448/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

SPE 27 - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.658.365/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

SPE 23 - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.170.055/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

SPE 21 - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.885.459/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.885.385/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

ORNATO CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

12.309.411/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

SPE - 18 MEDEIROS SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.991.479/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2010

Ver empresa

Razão social

SPE 15 CONVIVERE SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.343.182/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

SPE 17 ITATIBA SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.343.197/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

SPE 14 - VILLA JOBIN - SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.343.170/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Razão social

JJR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.230.905/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

SPE 12 SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.505.575/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2008

Ver empresa

Razão social

SPE 9 SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.439.463/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2008

Ver empresa

Razão social

USINA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

09.501.549/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2008

Ver empresa

Razão social

MARAJOARA SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

45.421.112/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

ANTONIO BENASSI E OUTROS

08.006.902/0001-47

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/05/2006

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA SPE-3 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

06.021.388/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2003

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE-1 LTDA

05.904.815/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

SANTA ANGELA INCORPORACAO SPE-2 LTDA

05.869.093/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2003

Ver empresa

Razão social

IRMAOS BENASSI PRODUCAO E DISTRIBUICAO AGRICOLAS LTDA

53.116.307/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Razão social

CEAJ CENTRAL DE ABASTECIMENTO JUNDIAI LTDA

01.204.393/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Ver empresa

Razão social

BENASSI NORDESTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA

00.670.360/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.