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Pessoa

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA

***.563.325-**

Empresas vinculadas

ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO SALVADOR - ALAS

24.793.421/0001-85

MARIA JULIA ARQUITETURA E DESIGN LTDA

31.766.526/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FRAGA SANTOS FARIA
CPF
***.563.325-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO SALVADOR - ALAS

24.793.421/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

MARIA JULIA ARQUITETURA E DESIGN LTDA

31.766.526/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

CMLOG S.A. EM LIQUIDACAO

13.586.815/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

SF CONSULTORIA LTDA

23.303.503/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

PORTO PARTICIPACOES SA

17.290.620/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

06.929.068/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Razão social

REVERSA SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

13.224.797/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

SF PARTICIPACOES LTDA

10.273.578/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

GRUPO TPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

06.985.393/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2005

Ver empresa

Razão social

COSMO EXPRESS LTDA

00.926.551/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2003

Ver empresa

Razão social

PRONTO LOGISTICA LTDA

04.168.529/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2003

Ver empresa

Razão social

TPC OPERADOR LOGISTICO LTDA

04.579.335/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2001

Ver empresa

Razão social

DENARIU LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

03.728.781/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.