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Pessoa

SERGIO FONTANA FILHO

***.437.619-**

Empresas vinculadas

SEFF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.135.708/0001-88

GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO LOJAS CATARINENSE

80.871.403/0001-45
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FONTANA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FONTANA FILHO
CPF
***.437.619-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SEFF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.135.708/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO LOJAS CATARINENSE

80.871.403/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FONTANA COMERCIO DE JOIAS LTDA

06.931.423/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Ver empresa

Razão social

FONTANA & BALDISSERA LTDA

03.622.458/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Ver empresa

Razão social

NUTRELABOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.964.466/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.