Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO FERREIRA DANTAS

***.722.608-**

Empresas vinculadas

MUNDO ATIVOS LTDA

10.807.105/0001-00

DANTAS - IMOVEIS E ATIVOS LTDA

19.753.657/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FERREIRA DANTAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO FERREIRA DANTAS
CPF: ***.722.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNDO ATIVOS LTDA 10.807.105/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2014	Ver empresa
DANTAS - IMOVEIS E ATIVOS LTDA 19.753.657/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2014	Ver empresa
UNIAO COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA 10.779.643/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2010	Ver empresa
DANTAS REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA 10.258.148/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2008	Ver empresa
PAKAGE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 03.957.631/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2000	Ver empresa
MODA PRATICA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 70.216.197/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	03/11/1993	Ver empresa
AGENCIA REUNIDAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA 10.779.635/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

MUNDO ATIVOS LTDA

10.807.105/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2014

Razão social

DANTAS - IMOVEIS E ATIVOS LTDA

19.753.657/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

UNIAO COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA

10.779.643/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

DANTAS REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA

10.258.148/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

PAKAGE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

03.957.631/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2000

Razão social

MODA PRATICA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

70.216.197/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1993

Razão social

AGENCIA REUNIDAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA

10.779.635/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.