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Pessoa

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA

***.893.599-**

Empresas vinculadas

GOLD FINDER INFORMACOES LTDA

30.424.897/0001-41

SAN LUCAS ASSESSORIA LTDA

29.091.420/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA
CPF
***.893.599-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GOLD FINDER INFORMACOES LTDA

30.424.897/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

SAN LUCAS ASSESSORIA LTDA

29.091.420/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA

23.837.195/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

SAN FRANCISCO ADMINISTRADORA LTDA

19.325.283/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

BLACK PANTHER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

01.776.839/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Razão social

SAN FERNANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

19.932.528/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Ver empresa

Razão social

M&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.689.292/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

MHS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.391.416/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2008

Ver empresa

Razão social

SAN PIETRO INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

09.400.434/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2008

Ver empresa

Razão social

CLUBE MOICANOS

83.779.330/0001-54

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HESS & AREND ADVOGADOS

04.120.039/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

SCATA PAINEIS DE JOINVILLE LTDA

79.891.040/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA SANTO ANTONIO LTDA

76.837.566/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/1983

Ver empresa

Razão social

ADRO INDUSTRIAL DE ROUPAS LIMITADA

75.885.988/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.