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Pessoa

SERGIO FERNANDES LEAL

***.304.888-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL MARIA LEONOR SPE LTDA

60.728.654/0001-68

RESIDENCIAL ALFREDO VOLPI INCORPORADORA SPE LTDA

60.298.284/0001-76
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO FERNANDES LEAL

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO FERNANDES LEAL
CPF
***.304.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

RESIDENCIAL MARIA LEONOR SPE LTDA

60.728.654/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALFREDO VOLPI INCORPORADORA SPE LTDA

60.298.284/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

CRS DROGARIA LTDA

42.167.661/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MANOEL AUGUSTO NOVAIS INCORPORADORA SPE LTDA

57.661.058/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

IRONHOUSE PARTICIPACOES LTDA

37.129.910/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

PURO CONCRETO CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

55.420.324/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO HABITACAO SAO VICENTE GLEBA II - CREDLAR PROGREDIOR

54.337.718/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

DENISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

05.387.599/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DANTE ALIGHIERI INCORPORADORA SPE LTDA

52.249.118/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL EUGENE DELACROIX INCORPORADORA SPE LTDA

52.061.651/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENZIALE TINTORETTO INCORPORADORA SPE LTDA

52.060.477/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

ROLTRAN ADMINISTRACAO DE BENS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

48.807.100/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DANIEL GONZALEZ INCORPORADORA SPE LTDA

48.104.838/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

PAOLO VERONESE INCORPORADORA SPE LTDA

47.239.794/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MARTIM AFONSO INCORPORADORA SPE LTDA

46.959.589/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ANTONI GAUDI INCORPORADORA SPE LTDA

46.740.755/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL FRANCISCO DE GOYA INCORPORADORA SPE LTDA

46.740.993/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BENEDITO CALIXTO INCORPORADORA SPE LTDA

46.674.964/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA

79.030.888/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

ITANHAEM REALITY URBANISMO E DESENVOLVIMENTO LTDA

43.091.973/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

LONG BEACH MULTIRESIDENCE SPE LTDA

45.081.698/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

INVESTSMART INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E ADM DE BENS PROPRIOS LTDA

44.695.050/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

CREDLAR VACATION LTDA

44.638.058/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CHOPIN INCORPORADORA SPE LTDA

42.749.273/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

TARSILA DO AMARAL INCORPORADORA SPE LTDA

38.111.677/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAO CONRADO SPE LTDA

30.976.128/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

JOAN MIRO INCORPORADORA SPE LTDA

30.492.343/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

MOZART INCORPORADORA SPE LTDA

30.469.649/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Razão social

CARAVAGGIO INCORPORADORA SPE LTDA

30.141.425/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

PABLO PICASSO INCORPORADORA SPE LTDA

30.141.405/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

BEETHOVEN INCORPORADORA SPE LTDA

29.833.260/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

FERRAZOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.830.481/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PRAIA DO RECREIO SPE LTDA

28.346.102/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

DONATELLO INCORPORADORA SPE LTDA

27.592.527/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

SALVADOR DALI INCORPORADORA SPE LTDA

27.040.540/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL OTTAWA SPE LTDA

26.569.650/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MICHELANGELO DI LODOVICO PG CONSTRUTORA SPE LTDA

26.288.641/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BARRA DA TIJUCA SPE LTDA

24.585.355/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2016

Ver empresa

Razão social

VAN GOGH CONSTRUTORA SPE LTDA

24.292.118/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

CRED1 INCORPORADORA SPE LTDA

21.601.594/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2014

Ver empresa

Razão social

THREEBASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

21.165.318/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.095.113/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.