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Pessoa

SERGIO ENDRIGO SOUSA SANTOS

***.539.161-**

Empresas vinculadas

SPE RESERVA BOA VISTA LTDA

55.611.811/0001-10

CHACARAS PORTO BELO SPE LTDA

54.040.919/0001-38
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ENDRIGO SOUSA SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ENDRIGO SOUSA SANTOS
CPF
***.539.161-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SPE RESERVA BOA VISTA LTDA

55.611.811/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

CHACARAS PORTO BELO SPE LTDA

54.040.919/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA HARAS HEARTLAND LTDA

52.500.574/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARAS CASA DA MATA SPE LTDA

43.297.023/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO BELO SPE LTDA

42.559.918/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VALENCA SPE LTDA

38.277.522/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

SOMMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.575.542/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PORTO NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.156.054/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PORTO DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.016.831/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

DALLAS IMOVEIS LTDA

11.296.358/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

LS INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA

20.930.751/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.