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Pessoa

SERGIO EDUARDO SANT ANNA BALTHAZAR

***.445.197-**

Empresas vinculadas

GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.986.319/0001-61

CAFETERIA E LANCHONETE MARQUES DE HERVAL LTDA

25.320.766/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO EDUARDO SANT ANNA BALTHAZAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO EDUARDO SANT ANNA BALTHAZAR
CPF: ***.445.197-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31.986.319/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2022	Ver empresa
CAFETERIA E LANCHONETE MARQUES DE HERVAL LTDA 25.320.766/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2021	Ver empresa
BOX RIO DE JANEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.696.890/0001-95Suspensa	Sócio sem Capital	14/12/2012	Ver empresa
CAFETERIA E LANCHONETE 7 DE SETEMBRO LTDA 16.934.298/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2012	Ver empresa
OUZADIA PRODUCOES LTDA 04.029.205/0001-50Inapta	Sócio	28/06/2000	Ver empresa
IMFORMECE RIO COMERCIAL LTDA 01.190.791/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	08/07/1999	Ver empresa

Razão social

GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.986.319/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

CAFETERIA E LANCHONETE MARQUES DE HERVAL LTDA

25.320.766/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

BOX RIO DE JANEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.696.890/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Razão social

CAFETERIA E LANCHONETE 7 DE SETEMBRO LTDA

16.934.298/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

OUZADIA PRODUCOES LTDA

04.029.205/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2000

Razão social

IMFORMECE RIO COMERCIAL LTDA

01.190.791/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.