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Pessoa

SERGIO DUARTE

***.834.276-**

Empresas vinculadas

SERGIO DUARTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

47.432.019/0001-70

PASSOS, DUARTE & DUTRA ASSESSORIA CONTABIL - TRIBUTARIA LTDA.

35.398.770/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DUARTE
CPF: ***.834.276-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERGIO DUARTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 47.432.019/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2022	Ver empresa
PASSOS, DUARTE & DUTRA ASSESSORIA CONTABIL - TRIBUTARIA LTDA. 35.398.770/0001-19Baixada	Sócio	04/11/2019	Ver empresa
LAR DOS VELHINHOS DA ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BOTELHOS 20.684.775/0001-30Ativa	Diretor	12/02/2019	Ver empresa

Razão social

SERGIO DUARTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

47.432.019/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

PASSOS, DUARTE & DUTRA ASSESSORIA CONTABIL - TRIBUTARIA LTDA.

35.398.770/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

LAR DOS VELHINHOS DA ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BOTELHOS

20.684.775/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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