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Pessoa

SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

***.837.697-**

Empresas vinculadas

SPE ENERGIA DAS AGUAS E ENERGES LTDA

57.366.600/0001-95

ENERGES PARTICIPACOES LTDA

54.935.181/0001-77
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO
CPF
***.837.697-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SPE ENERGIA DAS AGUAS E ENERGES LTDA

57.366.600/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

ENERGES PARTICIPACOES LTDA

54.935.181/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

AGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

26.583.165/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

NAVITAS ENERGIA PARTICIPACOES LTDA

23.807.121/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

INVELT PARTICIPACOES LTDA

23.610.696/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

POLO EMPRESARIAL VTO PINDAMONHANGABA SPE LTDA

43.166.368/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

SSL EMPREENDIMENTOS LTDA.

11.852.788/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

DMLS EMPREENDIMENTOS LTDA

15.226.766/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

SAV INVESTIMENTOS LTDA

19.463.236/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

VTO POLOS EMPRESARIAIS LTDA

23.860.056/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

4 POLOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.388.203/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

NOVVA VTO PARTICIPACOES LTDA

29.152.353/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

LSUL BP PARTICIPACOES SPE LTDA

16.907.532/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

AGROIMPAR - AGROPECUARIA, IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

07.396.785/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Ver empresa

Razão social

ESD PARTICIPACOES LTDA.

17.595.168/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

ARACAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.573.912/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2008

Ver empresa

Razão social

SELDOM PARTICIPACOES LTDA

05.130.847/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2002

Ver empresa

Razão social

V.V.F.C. PARTICIPACOES LTDA.

04.790.103/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2001

Ver empresa

Razão social

SESOM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA.

04.509.967/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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