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Pessoa

SERGIO DINOV

***.721.638-**

Empresas vinculadas

DST18 ASSESSORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

48.597.367/0001-60

SD9 ASSESSORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

33.178.118/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DINOV

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DINOV
CPF
***.721.638-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DST18 ASSESSORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

48.597.367/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

SD9 ASSESSORIA E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

33.178.118/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

DP12 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.759.673/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

PD31 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.614.940/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

PEREIRA E DINOV LTDA

73.183.568/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.