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Pessoa

SERGIO DINIZ NOGUEIRA

***.834.306-**

Empresas vinculadas

TS CONCORDIA PARTICIPACOES LTDA.

28.555.303/0001-90

CONCORDIA CORPORATE SPE LTDA.

15.535.328/0001-80
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DINIZ NOGUEIRA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DINIZ NOGUEIRA
CPF
***.834.306-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

TS CONCORDIA PARTICIPACOES LTDA.

28.555.303/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONCORDIA CORPORATE SPE LTDA.

15.535.328/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

ATAIA DA SERRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

43.640.256/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

PREDIAL INCORPORACAO E PARTICIPACOES 3 LTDA

43.640.669/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

PREDIAL INCORPORACAO E PARTICIPACOES 2 LTDA

43.650.032/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

RAINHA ELISABETH PARTICIPACOES S.A.

24.190.653/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

SDN PARTICIPACOES LTDA

22.025.946/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA

20.327.289/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

GLOBAL FACTORING LTDA

02.258.152/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

CINE TEATRO ITAUNA PARTICIPACOES LTDA

21.256.359/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.502.709/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

GVA MINERACAO LTDA

08.092.376/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

ROX PARTICIPACOES S.A.

09.316.392/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2008

Ver empresa

Razão social

PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.

09.316.401/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2008

Ver empresa

Razão social

TAU PARTICIPACOES LTDA

04.967.928/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2002

Ver empresa

Razão social

INTERCASH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

02.342.387/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1998

Ver empresa

Razão social

WU MINERACAO LTDA

01.499.374/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.