Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DIB

***.677.988-**

Empresas vinculadas

SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

39.291.665/0001-37

BRAZIL-E-BUSINESS COMUNICACOES LTDA

03.447.317/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DIB

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DIB
CPF: ***.677.988-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 39.291.665/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
BRAZIL-E-BUSINESS COMUNICACOES LTDA 03.447.317/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2010	Ver empresa
CONTATO ASSESSORIA SC LTDA 03.840.876/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	20/01/2003	Ver empresa
SIAMA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 02.095.039/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	11/03/1997	Ver empresa

Razão social

SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

39.291.665/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

BRAZIL-E-BUSINESS COMUNICACOES LTDA

03.447.317/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Razão social

CONTATO ASSESSORIA SC LTDA

03.840.876/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2003

Razão social

SIAMA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.095.039/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.