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Pessoa

SERGIO DIAS LOPES

***.505.908-**

Empresas vinculadas

VISTA CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS LTDA

41.404.360/0001-36

DEL MONTE - GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.592.877/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DIAS LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DIAS LOPES
CPF: ***.505.908-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VISTA CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS LTDA 41.404.360/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
DEL MONTE - GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.592.877/0001-20Ativa	Administrador	11/01/2019	Ver empresa
QUIS PARTICIPACOES LTDA 08.604.362/0001-01Ativa	Administrador	02/12/2015	Ver empresa
QUIS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EM COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA 09.191.667/0001-93Baixada	Administrador	27/02/2015	Ver empresa
VISTA CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA 08.664.342/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2010	Ver empresa
LOPES & TARIFA CONSULTORIA SC LTDA 03.904.161/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2000	Ver empresa

Razão social

VISTA CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS LTDA

41.404.360/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

DEL MONTE - GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.592.877/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

QUIS PARTICIPACOES LTDA

08.604.362/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2015

Razão social

QUIS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EM COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

09.191.667/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

VISTA CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA

08.664.342/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Razão social

LOPES & TARIFA CONSULTORIA SC LTDA

03.904.161/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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