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Pessoa

SERGIO DE SOUZA BORGES MOREIRA E SILVA

***.773.286-**

Empresas vinculadas

FGHS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.908.400/0001-75

CBH - IMOBILIARIA LTDA

32.300.713/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE SOUZA BORGES MOREIRA E SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DE SOUZA BORGES MOREIRA E SILVA
CPF: ***.773.286-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FGHS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.908.400/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
CBH - IMOBILIARIA LTDA 32.300.713/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2018	Ver empresa
NEXBUY.COM.BR DO BRASIL LTDA 14.700.003/0001-42Baixada	Sócio	23/04/2015	Ver empresa
GARANTIA CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.820.582/0001-55Baixada	Sócio	21/11/2013	Ver empresa
FINANCIO LTDA 18.121.414/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
SR ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 03.849.519/0001-37Baixada	Sócio	30/05/2000	Ver empresa
SM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 42.947.028/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1995	Ver empresa

Razão social

FGHS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.908.400/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

CBH - IMOBILIARIA LTDA

32.300.713/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

NEXBUY.COM.BR DO BRASIL LTDA

14.700.003/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2015

Razão social

GARANTIA CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.820.582/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2013

Razão social

FINANCIO LTDA

18.121.414/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

SR ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

03.849.519/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2000

Razão social

SM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

42.947.028/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.