Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DE OLIVEIRA SANT ANNA

***.619.890-**

Empresas vinculadas

CREDISIS SUDOESTERO - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA

03.985.375/0001-46

IGUACU COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

45.910.537/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE OLIVEIRA SANT ANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DE OLIVEIRA SANT ANNA
CPF: ***.619.890-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDISIS SUDOESTERO - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA 03.985.375/0001-46Ativa	Diretor	25/08/2022	Ver empresa
IGUACU COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 45.910.537/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
SANTANA COMERCIO DE GAS LTDA 21.550.780/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2014	Ver empresa
MOURA COMERCIO DE GAS LTDA 84.707.470/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE LINHA 168 - APROLEITE 11.363.548/0001-12Baixada	Presidente	26/11/2009	Ver empresa
AMOGLIA E SANT ANNA LTDA 07.220.543/0001-63Ativa	Sócio	22/12/2008	Ver empresa

Razão social

CREDISIS SUDOESTERO - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA

03.985.375/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2022

Razão social

IGUACU COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

45.910.537/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

SANTANA COMERCIO DE GAS LTDA

21.550.780/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2014

Razão social

MOURA COMERCIO DE GAS LTDA

84.707.470/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Razão social

ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE LINHA 168 - APROLEITE

11.363.548/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2009

Razão social

AMOGLIA E SANT ANNA LTDA

07.220.543/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.