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Pessoa

SERGIO DE OLIVEIRA KNABBEN

***.812.309-**

Empresas vinculadas

STARVILLE PARTICIPACOES LTDA

14.203.941/0001-37

CONTINENTAL PARTICIPACOES LTDA

19.874.816/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE OLIVEIRA KNABBEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DE OLIVEIRA KNABBEN
CPF
***.812.309-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

STARVILLE PARTICIPACOES LTDA

14.203.941/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL PARTICIPACOES LTDA

19.874.816/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

NORTEVILLE COBRANCA LTDA

03.185.319/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

HOLOS PARTICIPACOES EIRELI

12.830.166/0001-14

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

DAX MERCANTIL SECURITIZADORA SA

08.928.243/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.