Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DE OLIVEIRA DIAS

***.243.827-**

Empresas vinculadas

MULTIPLIC COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

13.578.312/0001-29

G.E.S.E. SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

13.876.185/0001-44

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE OLIVEIRA DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DE OLIVEIRA DIAS
CPF: ***.243.827-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIPLIC COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 13.578.312/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/06/2017	Ver empresa
G.E.S.E. SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 13.876.185/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2011	Ver empresa
LONDRINA DE PATY COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 09.212.928/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
LM DE PATY MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 05.355.507/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2010	Ver empresa
LONDRINA DE VASSOURAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 07.486.000/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	24/02/2010	Ver empresa
MIRASSOL LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 08.258.963/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2006	Ver empresa
TRES PIRAMIDES LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 07.362.473/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2005	Ver empresa
TRANSEROLI LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 04.511.418/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2003	Ver empresa
GUIBA COMERCIO DE PERFUMES LTDA 73.293.334/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	24/08/1993	Ver empresa

Razão social

MULTIPLIC COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

13.578.312/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

G.E.S.E. SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

13.876.185/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

LONDRINA DE PATY COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

09.212.928/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Ver empresa

Razão social

LM DE PATY MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

05.355.507/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

LONDRINA DE VASSOURAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

07.486.000/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

MIRASSOL LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

08.258.963/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2006

Ver empresa

Razão social

TRES PIRAMIDES LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

07.362.473/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSEROLI LONDRINA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

04.511.418/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2003

Ver empresa

Razão social

GUIBA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

73.293.334/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.