Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DE NADAI

***.661.568-**

Empresas vinculadas

D'KING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.707.426/0001-33

MARINE SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS PARA NAVIOS LTDA

15.089.624/0001-02
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE NADAI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DE NADAI
CPF
***.661.568-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

D'KING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.707.426/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

MARINE SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS PARA NAVIOS LTDA

15.089.624/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

ATENDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.

26.195.952/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

26.109.235/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

D MANIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

26.109.278/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA.

24.685.277/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

SFF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.

13.037.061/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Ver empresa

Razão social

EFETIVA LOGISTICA LTDA.

08.758.103/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2007

Ver empresa

Razão social

VERDE MAIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

05.599.283/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

CONVIDA ALIMENTACAO LTDA

48.865.828/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Razão social

EX5 SERVICOS LTDA

55.063.333/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.