Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DE MOURA

***.104.907-**

Empresas vinculadas

S M X GESTAO DE NEGOCIOS E CREDITOS LTDA

14.808.360/0001-29

VALE MIL ROUPAS LTDA

04.747.953/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DE MOURA
CPF: ***.104.907-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S M X GESTAO DE NEGOCIOS E CREDITOS LTDA 14.808.360/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
VALE MIL ROUPAS LTDA 04.747.953/0001-79Baixada	Sócio	06/11/2001	Ver empresa
BLUE STOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.198.640/0001-83Suspensa	Sócio sem Capital	16/07/1997	Ver empresa
LOTERIA FIQUE RICO LTDA M E 31.205.081/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1987	Ver empresa

Razão social

S M X GESTAO DE NEGOCIOS E CREDITOS LTDA

14.808.360/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

VALE MIL ROUPAS LTDA

04.747.953/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2001

Razão social

BLUE STOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.198.640/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1997

Razão social

LOTERIA FIQUE RICO LTDA M E

31.205.081/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.