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Pessoa

SERGIO DE MATOS MARQUES

***.193.738-**

Empresas vinculadas

GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA

28.654.850/0001-22

MERLIN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

23.449.665/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE MATOS MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DE MATOS MARQUES
CPF
***.193.738-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA

28.654.850/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

MERLIN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

23.449.665/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

HMR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

07.944.274/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA OMV LTDA

03.464.770/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Razão social

OZI MARQUES CONSTRUTORA LTDA - FALIDO

66.970.468/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.