Pessoa
SERGIO DE MATOS MARQUES
Empresas vinculadas
GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA
MERLIN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Pessoa investigada
SERGIO DE MATOS MARQUES
Informações básicas
- Nome
- SERGIO DE MATOS MARQUES
- CPF
- ***.193.738-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA 28.654.850/0001-22Inapta | Sócio sem Capital | 15/09/2017 | Ver empresa |
MERLIN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 23.449.665/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2015 | Ver empresa |
HMR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 07.944.274/0001-88Ativa | Administrador | 13/12/2007 | Ver empresa |
CONSTRUTORA OMV LTDA 03.464.770/0001-83Baixada | Sócio | 21/10/1999 | Ver empresa |
OZI MARQUES CONSTRUTORA LTDA - FALIDO 66.970.468/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 09/09/1997 | Ver empresa |
Razão social
GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA
28.654.850/0001-22
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2017
Razão social
MERLIN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
23.449.665/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2015
Razão social
HMR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
07.944.274/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/12/2007
Razão social
CONSTRUTORA OMV LTDA
03.464.770/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/10/1999
Razão social
OZI MARQUES CONSTRUTORA LTDA - FALIDO
66.970.468/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/09/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.