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Pessoa

SERGIO DE JESUS CARVALHO

***.624.868-**

Empresas vinculadas

LAIEX DO BRASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

14.080.278/0001-20

SERGIO DE JESUS CARVALHO CONTABILIDADE LTDA. LTDA

07.979.186/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE JESUS CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DE JESUS CARVALHO
CPF
***.624.868-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LAIEX DO BRASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

14.080.278/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

SERGIO DE JESUS CARVALHO CONTABILIDADE LTDA. LTDA

07.979.186/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2006

Ver empresa

Razão social

TERRAPLANAGEM CAVI SC LTDA

04.626.841/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Ver empresa

Razão social

VIEIRA & CARVALHO ASSOCIADOS LTDA

01.593.063/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.