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Pessoa

SERGIO DE AQUINO FONSECA FILHO

***.301.244-**

Empresas vinculadas

FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

34.034.337/0001-31

FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.356.379/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DE AQUINO FONSECA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DE AQUINO FONSECA FILHO
CPF: ***.301.244-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34.034.337/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa
FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.356.379/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2011	Ver empresa
BUSINESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.433.485/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2006	Ver empresa
TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA 03.106.735/0001-92Nula	Sócio sem Capital	06/04/1999	Ver empresa
BUSINESS FACTORING LTDA 03.053.995/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1999	Ver empresa
TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA 24.441.206/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/11/1995	Ver empresa

Razão social

FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

34.034.337/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.356.379/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Razão social

BUSINESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.433.485/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2006

Razão social

TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA

03.106.735/0001-92

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Razão social

BUSINESS FACTORING LTDA

03.053.995/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Razão social

TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA

24.441.206/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.