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Pessoa

SERGIO DARKOUBI WAIB

***.584.848-**

Empresas vinculadas

EFL7 CONSULTORIA E VENDAS LTDA

50.831.029/0001-93

DKW PAR HOLDING LTDA

50.822.707/0001-51

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DARKOUBI WAIB

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DARKOUBI WAIB
CPF: ***.584.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFL7 CONSULTORIA E VENDAS LTDA 50.831.029/0001-93Ativa	Sócio	26/05/2023	Ver empresa
DKW PAR HOLDING LTDA 50.822.707/0001-51Ativa	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 40.456.463/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
3SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 24.586.194/0001-17Ativa	Sócio	13/04/2016	Ver empresa
ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 22.890.724/0001-90Ativa	Sócio	21/07/2015	Ver empresa
SW PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA 17.311.652/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2012	Ver empresa
DREAM FASHION TOUR PROMOCAO E EVENTOS LTDA 10.334.634/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2008	Ver empresa
SW COMUNICACAO, PRODUCAO & COMERCIALIZACAO LTDA 05.401.582/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2002	Ver empresa
ACADEMIA ONLINE INTERNET EDITORA LTDA 04.024.521/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2000	Ver empresa
SW PUBLICIDADE, PRODUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 01.895.355/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	11/06/1997	Ver empresa
M S N ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 01.078.307/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	08/02/1996	Ver empresa

Razão social

EFL7 CONSULTORIA E VENDAS LTDA

50.831.029/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

DKW PAR HOLDING LTDA

50.822.707/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.456.463/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

3SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.586.194/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2016

Ver empresa

Razão social

ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

22.890.724/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

SW PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

17.311.652/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

DREAM FASHION TOUR PROMOCAO E EVENTOS LTDA

10.334.634/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

SW COMUNICACAO, PRODUCAO & COMERCIALIZACAO LTDA

05.401.582/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2002

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA ONLINE INTERNET EDITORA LTDA

04.024.521/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

SW PUBLICIDADE, PRODUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.895.355/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

M S N ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA

01.078.307/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Instituições financeiras vinculadas.

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