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Pessoa

SERGIO DARCY DA SILVA ALVES

***.933.687-**

Empresas vinculadas

PLANET FINANCE BRASIL ASSOCIACAO CIVIL

05.415.714/0001-84

BANCO SANTANDER SA

33.517.640/0001-22
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO DARCY DA SILVA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DARCY DA SILVA ALVES
CPF
***.933.687-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PLANET FINANCE BRASIL ASSOCIACAO CIVIL

05.415.714/0001-84

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/02/2008

Ver empresa

Razão social

BANCO SANTANDER SA

33.517.640/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DA QI 19 CJ 14

03.658.176/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.