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Pessoa

SERGIO DA SILVEIRA MARQUES

***.376.537-**

Empresas vinculadas

MONETARE SOLUCOES FINANCEIRAS SA - SCP

43.204.344/0001-25

CYBER ALLIANCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

53.041.012/0001-20
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DA SILVEIRA MARQUES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DA SILVEIRA MARQUES
CPF
***.376.537-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MONETARE SOLUCOES FINANCEIRAS SA - SCP

43.204.344/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

CYBER ALLIANCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

53.041.012/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

MONETARE SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

32.295.379/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

MONEYEDUC ESCOLA DE NEGOCIO LTDA

47.663.890/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

SMFM - FINANCIAMENTO DE TITULOS DE CREDITO - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

39.572.286/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

TRADE MACHINE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR S.A.

29.116.757/0001-27

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

SM CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL EIRELI

31.415.401/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

FM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.192.482/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

03.977.466/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

NEOMULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

09.535.091/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

VENTECH TECNOLOGIAS PARA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

08.682.113/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Razão social

STI SUPORTE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

60.955.630/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.