Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO DA SILVA DIAS

***.461.728-**

Empresas vinculadas

SERGIO DA SILVA DIAS E OUTROS

24.840.383/0001-74

GIANINA RIO CLARO DISTRIBUICAO HIGIENE E PERFUMARIA LTDA

24.715.566/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO DA SILVA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO DA SILVA DIAS
CPF: ***.461.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERGIO DA SILVA DIAS E OUTROS 24.840.383/0001-74Ativa	Qualificação 59	18/05/2016	Ver empresa
GIANINA RIO CLARO DISTRIBUICAO HIGIENE E PERFUMARIA LTDA 24.715.566/0001-68Ativa	Sócio	03/05/2016	Ver empresa
GIANINA DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA. 13.262.385/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2011	Ver empresa

Razão social

SERGIO DA SILVA DIAS E OUTROS

24.840.383/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

GIANINA RIO CLARO DISTRIBUICAO HIGIENE E PERFUMARIA LTDA

24.715.566/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

GIANINA DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA.

13.262.385/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.