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Pessoa

SERGIO DA SILVA CARVALHO

***.556.127-**

Empresas vinculadas

FACIL ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS

02.975.396/0001-18

R2 ASSESSORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.201.481/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DA SILVA CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DA SILVA CARVALHO
CPF
***.556.127-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FACIL ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS

02.975.396/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

R2 ASSESSORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.201.481/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

OAK DE TERESOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.487.340/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1999

Ver empresa

Razão social

JAC ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

27.824.051/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.