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Pessoa

SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES

***.283.153-**

Empresas vinculadas

BM O INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.074.790/0001-05

QUIMFAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

28.076.082/0001-77
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES
CPF
***.283.153-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BM O INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.074.790/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

QUIMFAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

28.076.082/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2017

Ver empresa

Razão social

GBM - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

21.804.972/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2016

Ver empresa

Razão social

BM BEZERRA DE MENEZES PARTICIPACOES S.A

07.700.131/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2015

Ver empresa

Razão social

BM BEZERRA DE MENEZES HOLDING LTDA.

20.606.390/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE CHA BRASIL LTDA

21.322.370/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE FARMACOS COMERCIAL LTDA

21.255.817/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.586.378/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

18.299.334/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

GEMINI HOLDING S.A

05.887.456/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2011

Ver empresa

Razão social

MJM PARTICIPACOES LTDA

14.797.098/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

JOSE BEZERRA DE MENEZES E OUTRO

08.525.740/0001-53

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/12/2006

Ver empresa

Razão social

BM - BARCELONA PARTICIPACOES LTDA

06.867.253/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/1999

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE REP HUMANA E ENDOSCOPIA GINECOLOGICA SC LTDA

67.994.459/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.