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Pessoa

SERGIO DA SILVA

***.707.207-**

Empresas vinculadas

CASA POPULAR RJ DE ALIMENTOS LTDA

33.242.520/0001-60

CASA L.G.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.678.571/0001-90
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO DA SILVA
CPF
***.707.207-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CASA POPULAR RJ DE ALIMENTOS LTDA

33.242.520/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

CASA L.G.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.678.571/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA PAO DE TRIGO DO RECREIO LTDA

05.063.907/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

PADARIA E RESTAURANTE POINT DAS CINCO BOCAS LTDA

13.058.701/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

TELHAS CAMARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.397.798/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

J.S.T.H - COMERCIO DE BOLSAS LTDA

09.068.146/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

C M C MATERIAIS DE INFORMATICA RJ LTDA

28.640.673/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

CMC CARIOCA CONSTRUTORA LTDA

26.629.165/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

LAVEZZI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

22.710.769/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA BARROS BRASIL & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

27.399.486/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

PRONTOLAR CONSTRUCAO, REFORMA E DECORACAO LTDA

18.486.920/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

RADAR MARCO SETE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

19.234.567/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

RODO SEMPRE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

08.578.578/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Razão social

SHAPE ACADEMIA ESPORTIVA LTDA

31.105.026/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2013

Ver empresa

Razão social

MADETELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31.239.569/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2005

Ver empresa

Razão social

METAL S.C. ALIMENTOS LTDA

00.406.749/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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