Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO D ARRIGO BARBOSA

***.813.960-**

Empresas vinculadas

CITRINO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.750.474/0001-63

L'AMERICA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA

04.064.394/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO D ARRIGO BARBOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO D ARRIGO BARBOSA
CPF: ***.813.960-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITRINO HOLDING PATRIMONIAL LTDA 43.750.474/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2021	Ver empresa
L'AMERICA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA 04.064.394/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa
BENTO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 15.546.949/0001-69Baixada	Sócio	10/05/2012	Ver empresa
MEGA LOGISTICA LTDA 03.958.944/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2000	Ver empresa
TRES S - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 02.140.726/0001-55Ativa	Administrador	01/09/1997	Ver empresa
MOVEIS TRES S LTDA 87.546.552/0001-88Ativa	Administrador	29/06/1976	Ver empresa

Razão social

CITRINO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.750.474/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

L'AMERICA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA

04.064.394/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

BENTO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

15.546.949/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

MEGA LOGISTICA LTDA

03.958.944/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2000

Razão social

TRES S - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.140.726/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/1997

Razão social

MOVEIS TRES S LTDA

87.546.552/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.